证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-034
浙江华康药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(资料图片仅供参考)
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 53.7983
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德水先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,870,905 99.9711 11,440 0.0093 24,016 0.0196
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,870,905 99.9711 6,440 0.0052 29,016 0.0237
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 11,440 0.0093 14,016 0.0115
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,875,905 99.9752 6,440 0.0052 24,016 0.0196
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,875,905 99.9752 6,440 0.0052 24,016 0.0196
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 11,440 0.0093 14,016 0.0115
《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常
关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 17,730,975 99.8285 16,440 0.0926 14,016 0.0789
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,870,905 99.9711 6,440 0.0052 29,016 0.0237
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,870,905 99.9711 21,440 0.0174 14,016 0.0115
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,875,905 99.9752 6,440 0.0052 24,016 0.0196
《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,875,905 99.9752 6,440 0.0052 24,016 0.0196
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,875,905 99.9752 6,440 0.0052 24,016 0.0196
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,875,905 99.9752 6,440 0.0052 24,016 0.0196
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,875,905 99.9752 6,440 0.0052 24,016 0.0196
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,885,905 99.9833 6,440 0.0052 14,016 0.0115
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订
稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,870,905 99.9711 6,440 0.0052 29,016 0.0237
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,870,905 99.9711 6,440 0.0052 29,016 0.0237
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,870,905 99.9711 6,440 0.0052 29,016 0.0237
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,870,905 99.9711 6,440 0.0052 29,016 0.0237
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,870,905 99.9711 6,440 0.0052 29,016 0.0237
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,870,905 99.9711 6,440 0.0052 29,016 0.0237
订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,870,905 99.9711 6,440 0.0052 29,016 0.0237
补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
的可行性分析报告（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 122,880,905 99.9792 6,440 0.0052 19,016 0.0156
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于公司 2022 18,521,587 99.8627 11,440 0.0616 14,016 0.0757
案的议案》
《 关于 确认公 司 15,298,615 99.8013 16,440 0.1072 14,016 0.0914
联交易情况及
联 交易 预计的 议
案》
《关于公司 2022 18,511,587 99.8088 6,440 0.0347 29,016 0.1565
职报告的议案》
《关于公司 2023 18,511,587 99.8088 21,440 0.1155 14,016 0.0757
待遇的议案》
《关于续聘 2023 18,516,587 99.8357 6,440 0.0347 24,016 0.1296
议案》
《关于公司 2022 18,516,587 99.8357 6,440 0.0347 24,016 0.1296
年 度募 集资金 存
况 的专 项报告 的
议案》
《关于公司 2023 18,516,587 99.8357 6,440 0.0347 24,016 0.1296
授信额度的议案》
《 关于 授权利 用 18,516,587 99.8357 6,440 0.0347 24,016 0.1296
自 有闲 置资金 进
行 现金 管理的 议
案》
《 关于 使用部 分 18,516,587 99.8357 6,440 0.0347 24,016 0.1296
行 现金 管理的 议
案》
《 关于 公司符 合 18,526,587 99.8897 6,440 0.0347 14,016 0.0756
向 不特 定对象 发
行 可转 换公司 债
券条件的议案》
本 次发 行证券 的 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
种类
票 面金 额和发 行 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
价格
发 行方 式及发 行 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
对象
还 本付 息的期 限 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
和方式
转 股价 格的确 定 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
及其调整
转 股价 格向下 修 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
正
转 股股 数确定 方 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
式 以及 转股时 不
足 一股 金额的 处
理方法
转 股后 的股利 分 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
配
向 原股 东配售 的 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
安排
债 券持 有人会 议 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
相关事项
本 次募 集资金 用 18,511,587 99.8088 6,440 0.0347 29,016 0.1565
途
本 次发 行可转 换 18,511,587 99.8088 6,440 0.0347 29,016 0.1565
有效期限
《 关于 公司向 不 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
特 定对 象发行 可
转 换公 司债券 预
案（修订稿）的议
案》
《 关于 公司向 不 18,511,587 99.8088 6,440 0.0347 29,016 0.1565
特 定对 象发行 可
案 的论 证分析 报
告的议案》
《 关于 制定公 司 18,511,587 99.8088 6,440 0.0347 29,016 0.1565
可 转换 公司债 券
议规则（修订稿）
的议案》
《 关于 向不特 定 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
对 象发 行可转 换
公 司债 券摊薄 即
施 及相 关主体 承
诺（修订稿）的议
案》
《 关于 公司向 不 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
特 定对 象发行 可
转 换公 司债券 募
集 资金 使用的 可
行性分析报告（修
订稿）的议案》
《 关于 公司前 次 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
况报告的议案》
《 关于 提请股 东 18,521,587 99.8627 6,440 0.0347 19,016 0.1026
大 会授 权董事 会
全 权办 理本次 向
不 特定 对象发 行
可 转换 公司债 券
相关事宜的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16.00（16.01-16.21）、
议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 22、议案 23、议案 24.00
（24.01-24.06）、议案 25.00（25.01-25.03）议案 26.00（26.01-26.02）。
新平、徐小荣、杜勇锐、曹建宏、江雪松、福建雅客食品有限公司、汤胜春、余
辉、开化金悦投资管理有限公司未参与表决。
三、 律师见证情况
律师：胡振标、潘远彬
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议
为合法、有效。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司董事会
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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